Новости
30.04.2009
БАНКИ – КРИМИНАЛ. Сотрудники МВД РФ пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью...
БАНКИ – КРИМИНАЛ. Сотрудники МВД РФ пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Департамент экономической безопасности МВД, эту группу возглавляли руководители коммерческого банка «Экспресс-Кредит». В течение длительного времени они по фиктивным основаниям переводили через зарубежные банки деньги за границу, а затем обналичивали их. По оценкам, в общей сложности из страны было выведено свыше 7 млрд долларов. Милиция провела обыски в банках «Экспрес-Кредит» и «Тула экспресс», в ходе которых были изъяты финансовые документы свыше 100 фиктивных фирм, 60 печатей российских и зарубежных компаний, более 200 отсканированных оттисков печатей. Часть участников преступной группы арестована, остальные находятся в розыске.
БАНКИ – КРИМИНАЛ. Сотрудники МВД РФ пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью...
БАНКИ – КРИМИНАЛ. Сотрудники МВД РФ пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Департамент экономической безопасности МВД, эту группу возглавляли руководители коммерческого банка «Экспресс-Кредит». В течение длительного времени они по фиктивным основаниям переводили через зарубежные банки деньги за границу, а затем обналичивали их. По оценкам, в общей сложности из страны было выведено свыше 7 млрд долларов. Милиция провела обыски в банках «Экспрес-Кредит» и «Тула экспресс», в ходе которых были изъяты финансовые документы свыше 100 фиктивных фирм, 60 печатей российских и зарубежных компаний, более 200 отсканированных оттисков печатей. Часть участников преступной группы арестована, остальные находятся в розыске.
