Новости
28.01.2009
БАНКИ – КРИМИНАЛ. Департаментом экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ пресечена незаконная «обналичка» средств одним из московских банков...
БАНКИ – КРИМИНАЛ. Департаментом экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ пресечена незаконная «обналичка» средств одним из московских банков. Как сообщает РИА Новости, милиционеры сообщили о пресечении деятельности группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом денежных средств за рубеж. По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 173 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса РФ. «Руководство одного из коммерческих банков, расположенного в Москве, используя фирмы-однодневки, проводило незаконные финансовые операции. Было установлено, что по фиктивным договорам банк регулярно перечислял денежные средства на счета подставных организаций, после чего они обналичивались и распределялись между участниками группы», — рассказал собеседник агентства, не уточнив, о каком именно банке идет речь. При проведении оперативно-следственных действий в помещении банка обнаружены регистрационные и финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность, и более 20 печатей фиктивных организаций. «На момент обыска общая недостача в кассе банка составила более 211 млн рублей. В настоящее время сотрудниками ДЭБ МВД России проводится проверка на причастность других коммерческих банков к незаконным операциям, которые расследуются в рамках данного уголовного дела», — отметили в пресс-службе департамента.
БАНКИ – КРИМИНАЛ. Департаментом экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ пресечена незаконная «обналичка» средств одним из московских банков...
БАНКИ – КРИМИНАЛ. Департаментом экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ пресечена незаконная «обналичка» средств одним из московских банков. Как сообщает РИА Новости, милиционеры сообщили о пресечении деятельности группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом денежных средств за рубеж. По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 173 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса РФ. «Руководство одного из коммерческих банков, расположенного в Москве, используя фирмы-однодневки, проводило незаконные финансовые операции. Было установлено, что по фиктивным договорам банк регулярно перечислял денежные средства на счета подставных организаций, после чего они обналичивались и распределялись между участниками группы», — рассказал собеседник агентства, не уточнив, о каком именно банке идет речь. При проведении оперативно-следственных действий в помещении банка обнаружены регистрационные и финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность, и более 20 печатей фиктивных организаций. «На момент обыска общая недостача в кассе банка составила более 211 млн рублей. В настоящее время сотрудниками ДЭБ МВД России проводится проверка на причастность других коммерческих банков к незаконным операциям, которые расследуются в рамках данного уголовного дела», — отметили в пресс-службе департамента.
