Новости
17.02.2009
КРИМИНАЛ. Волгоградская облпрокуратура передала в суд уголовное дело на организованную группу, занимавшуюся обналичиванием денег...
КРИМИНАЛ. Волгоградская облпрокуратура передала в суд уголовное дело на организованную группу, занимавшуюся обналичиванием денег. Как установило следствие, пятеро жителей города Волжского создали около двадцати подставных фирм. При этом они находили организации, чьи руководители стремились скрыть реальные объемы выручки и, тем самым, уклониться от уплаты налогов. С помощью ряда финансовых операций члены группы обналичивали их денежные средства, оставляя себе 4% от общей суммы сделки. Как сообщает Прайм-ТАСС, в общей сложности через счета подставных компаний было перечислено более 1,5 млрд рублей, из которых свыше 65 млн ушли организаторам криминальной схемы. Всем участникам организованной группы предъявлены обвинения по статьям «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой» и «лжепредпринимательство». Кроме того, одному из них предъявлено обвинение по статье «легализация, отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Дело в том, что он на криминальные деньги начал строить себе дом.
КРИМИНАЛ. Волгоградская облпрокуратура передала в суд уголовное дело на организованную группу, занимавшуюся обналичиванием денег...
КРИМИНАЛ. Волгоградская облпрокуратура передала в суд уголовное дело на организованную группу, занимавшуюся обналичиванием денег. Как установило следствие, пятеро жителей города Волжского создали около двадцати подставных фирм. При этом они находили организации, чьи руководители стремились скрыть реальные объемы выручки и, тем самым, уклониться от уплаты налогов. С помощью ряда финансовых операций члены группы обналичивали их денежные средства, оставляя себе 4% от общей суммы сделки. Как сообщает Прайм-ТАСС, в общей сложности через счета подставных компаний было перечислено более 1,5 млрд рублей, из которых свыше 65 млн ушли организаторам криминальной схемы. Всем участникам организованной группы предъявлены обвинения по статьям «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой» и «лжепредпринимательство». Кроме того, одному из них предъявлено обвинение по статье «легализация, отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Дело в том, что он на криминальные деньги начал строить себе дом.
