Новости
16.02.2009
КРИМИНАЛ. Департаментом экономической безопасности МВД РФ пресечена деятельность группировки, занимавшейся выводом денег за рубеж...
КРИМИНАЛ. Департаментом экономической безопасности МВД РФ пресечена деятельность группировки, занимавшейся выводом денег за рубеж. Как сообщает агентство «Новый Регион», в ходе расследования был изобличен целый ряд коммерческих структур, задействованных в криминальной схеме. В ходе обысков изъято 125 печатей фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк-клиент», применявшиеся в незаконной финансовой деятельности, а также неучтенные денежные средства в размере около 1 млн долларов, свыше 123 тыс. евро и порядка 4 млн рублей. При этом в Москве был задержан организатор группы – уроженец города Копейск Челябинской области. В его автомобиле обнаружены улики, подтверждающие незаконную деятельность. Теперь милиция приступила к проверке на причастность к преступлениям, расследуемым в рамках этого дела, ряда других коммерческих организаций.
КРИМИНАЛ. Департаментом экономической безопасности МВД РФ пресечена деятельность группировки, занимавшейся выводом денег за рубеж...
КРИМИНАЛ. Департаментом экономической безопасности МВД РФ пресечена деятельность группировки, занимавшейся выводом денег за рубеж. Как сообщает агентство «Новый Регион», в ходе расследования был изобличен целый ряд коммерческих структур, задействованных в криминальной схеме. В ходе обысков изъято 125 печатей фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк-клиент», применявшиеся в незаконной финансовой деятельности, а также неучтенные денежные средства в размере около 1 млн долларов, свыше 123 тыс. евро и порядка 4 млн рублей. При этом в Москве был задержан организатор группы – уроженец города Копейск Челябинской области. В его автомобиле обнаружены улики, подтверждающие незаконную деятельность. Теперь милиция приступила к проверке на причастность к преступлениям, расследуемым в рамках этого дела, ряда других коммерческих организаций.
