Новости
24.02.2009
БАНКИ – КРИМИНАЛ. Граждане ряда африканских стран провели мошеннические операции по обналичиванию средств в крупных банках России...
БАНКИ – КРИМИНАЛ. Граждане ряда африканских стран провели мошеннические операции по обналичиванию средств в крупных банках России. Как сообщает газета «Коммерсант», на протяжении нескольких последних месяцев, в том числе в январе 2009-го, жители Республик Гайана, Нигерия, Гана, Ангола, Конго, ЮАР, Кения, Гвинея-Бисау и Бенин неоднократно снимали в РФ по подложным контрактам суммы в размере от 50-100 тыс. долларов. Схема заключалась в том, что мошенники находили через интернет информацию о российских компаниях, имеющих контрагентов в этих странах, а также о банках, в которых у них открыты счета. Далее они заводили паспорта на имена, идентичные названиям российских компаний. Например, в кредитную организацию был представлен паспорт на имя EESRUS OAORAO, что практически совпадает с РАО «ЕЭС России». После этого африканцы открывали счета в российских банках, предъявляя паспорта, идентификация которых подтверждала их подлинность. Завершающей стадией махинации становилась подмена номеров лицевых счетов либо в счете-фактуре, которая высылается компании-плательщику поставщиком для оплаты, либо в самом платежном поручении. В результате валютный перевод поступал не компании-поставщику, а физлицу по подложному контракту. Названия банков, подвергшихся атакам мошенников, не приводятся, но чтобы избежать подобных акций впредь, Ассоциация российских банков разослала в кредитные организации соответствующее предупреждение.
БАНКИ – КРИМИНАЛ. Граждане ряда африканских стран провели мошеннические операции по обналичиванию средств в крупных банках России...
БАНКИ – КРИМИНАЛ. Граждане ряда африканских стран провели мошеннические операции по обналичиванию средств в крупных банках России. Как сообщает газета «Коммерсант», на протяжении нескольких последних месяцев, в том числе в январе 2009-го, жители Республик Гайана, Нигерия, Гана, Ангола, Конго, ЮАР, Кения, Гвинея-Бисау и Бенин неоднократно снимали в РФ по подложным контрактам суммы в размере от 50-100 тыс. долларов. Схема заключалась в том, что мошенники находили через интернет информацию о российских компаниях, имеющих контрагентов в этих странах, а также о банках, в которых у них открыты счета. Далее они заводили паспорта на имена, идентичные названиям российских компаний. Например, в кредитную организацию был представлен паспорт на имя EESRUS OAORAO, что практически совпадает с РАО «ЕЭС России». После этого африканцы открывали счета в российских банках, предъявляя паспорта, идентификация которых подтверждала их подлинность. Завершающей стадией махинации становилась подмена номеров лицевых счетов либо в счете-фактуре, которая высылается компании-плательщику поставщиком для оплаты, либо в самом платежном поручении. В результате валютный перевод поступал не компании-поставщику, а физлицу по подложному контракту. Названия банков, подвергшихся атакам мошенников, не приводятся, но чтобы избежать подобных акций впредь, Ассоциация российских банков разослала в кредитные организации соответствующее предупреждение.
